Специалист ПОД/ФТ (IT/Финтех)

Описание

Локация: Москва, улица Пречистенка, 40/2с1. Формат работы: на месте работодателя или гибрид.КомпанияWeb3 Tech разрабатывает блокчейн-продукты и платформы для цифровой инфраструктуры, финтеха и регулируемых финансовых продуктов.Что делатьПроводить проверки KYT.Оценивать риски, связанные с клиентами, контрагентами и транзакциями.Готовить внутренние заключения для принятия решений об отказе в обслуживании или направлении сведений в Росфинмониторинг.Принимать юридических и физических лиц на обслуживание: проверять документы и сведения, запрашивать дополнительную информацию и проводить поиск в публичных источниках.ТребованияВысшее юридическое или экономическое образование.Стаж работы в сфере ПОД/ФТ от 3 лет.Опыт анализа подозрительных операций и сделок.Опыт расследований в сфере KYT, KYC юридических и физических лиц, а также формирования ФЭС будет преимуществом.Культура и преимуществаОфициальное трудоустройство по ТК РФ.Полная занятость и гибкий график.Добровольное медицинское страхование.Частичная компенсация занятий спортом.Компенсация профильного обучения.Совместные мероприятия и корпоративы.