Руководитель направления отдела экономической безопасности и антикоррупционной политики

Описание

Обязанности:

• Реализация правил внутреннего контроля в Филиале в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках ФЗ-115;
• Выявление в Филиале операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Осуществлять контроль реализации требований Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денежных средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ/ФРОМУ).
• Проводить проверки деятельности Филиала в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Осуществлять контроль своевременного прохождения обучения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ работниками Филиала.
• Контроль выполнения работниками Филиала порядка фиксирования и направления сведений об операциях (сделках), представление информации работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Формировать и направлять сообщения в уполномоченный орган о выявленной операции (сделки) в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, о результатах проверки.
• Принимать решения о квалификации операции (сделки) клиента в качестве подозрительной или подлежащей обязательному контролю, о приостановлении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (сделки) или об отказе от заключения договора, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о расторжении договорных отношений с клиентом
• Проведение служебных расследований в области экономической безопасности (недостачи, хищения денежных средств, ТМЦ, ТНП и т.п.).

• Образование: высшее специалитет, магистратура
• Требуемый опыт работы: > 3 лет, желательно правоохранительные органы (МВД, юстиция, ФСБ), Росфинмониторинг
• Действующее законодательство Российской Федерации в рамках ФЗ-115;
• Навыки проведения служебных расследований;
• Навыки работы с большим объемом информации;
• Коммуникабельность, инициативность, требовательность, исполнительность, стрессоустойчивость, аналитические способности
• Уверенный пользователь ПК, опыт работы с программным обеспечением 1С ЕСЭД; Эксель.

Условия:

• Уверенность в будущем: Почта России надежный и ответственный работодатель, мы прошли пандемию без сокращения рабочих мест;
• Корпоративная программа обучения для всех сотрудников;
• Возможность карьерного роста и профессионального развития;
• Страхование от несчастных случаев и болезней для сотрудников и детей;
• Частичная компенсация путевок в санатории и детские лагеря;
• Подарки на праздники и новогодние подарки для детей;
• Корпоративные спортивные мероприятия и секции;
• Материальная помощь согласно условиями действующего коллективного договора;
• Корпоративная пенсионная программа;
• ДМС
• Заработная плата состоит из оклада и премии (ежегодные).
• График работы: 5/2 (8:00-17:00), пятница сокращенный рабочий день до 15:45.
• Место работы: Большая Покровская 56, г. Нижний Новгород.