Директор отдел методологии и оценки комплаенс рисков
Банк ВТБ (ПАО)Описание
Обязанности:
- анализ публикаций новых, измененяемых НПА, анализ ВНД Банка по вопросам предоставления продуктов, взаимодействия подразделений в рамках процессов приема и обслуживания клиентов;
- рассмотрение клиентских документов, договоров в части соблюдения требований по ПОД/ФТ;
- формирование заключений, служебных записок с рекомендациями, комментариями к процессам на предмет соблюдения требований по ПОД/ФТ.
Требования:
- опыт работы в банке по направлению методологии;
- знание законодательства о ПОД/ФТ (НПА, положений Банка России в сфере ПОД/ФТ);
- умение анализировать документы, формировать заключения, разрабатывать внутренние документы (правила, положения, инструкции), готовить ответы на запросы подразделений и надзора;
- умение формулировать мысли, структурировано излагать заключения.
день назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
... противодействия мошенничеству (разработка и актуализация внутренних нормативных документов ... вопросам работы управления методологии и контроля Департамента противодействия мошенничеству ... заниматься подготовкой предложений и формирование задач по целеполаганию ...
25.12.2025
... на вакантную позицию Директора в департамент консалтинга и оценки. Обязанности: ... должности (руководитель направления / директор департаментам); Знание действующего законодательства ... относиться к информации, оценивать риски и последствия принимаемых решений; ...
25.12.2025
... по направлению выявления и противодействия мошенничеству и операций без ... документов, форм клиентской и договорной документации и бизнес-процессов, ... банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских ...
26.12.2025