Compliance Manager

Описание

Внимание!!! Вакансия предполагает релокацию на Кипр

Наш клиент - международная продуктовая IT-компания под NDA, которая занимаемся разработкой и поддержкой высоконагруженных проектов для крупных компаний, основная часть которых представляет собой B2B решения развлекательной, игровой и спортивной тематики, ищет в свою команду Compliance Manager

Задачи:

- Осуществлять комплексный due diligence контрагентов: KYC/KYB, санкционный и PEP скрининг, анализ негативных публикаций в СМИ, верификацию учредительных документов, бенефициаров, адресов и лицензий

- Использовать профильные системы и официальные реестры проверок: Refinitiv World-Check, Dow Jones, LexisNexis, санкционные перечни, государственные базы

- Координировать исходящие проверки со стороны партнеров и банков: собирать и предоставлять документы, заполнять анкеты и формы, сопровождать запросы до их закрытия

- Вести централизованное хранилище результатов проверок: продуманная структура папок, единые правила наименования файлов, контроль версий и прав доступа

- Отслеживать актуальность документации: KYC пакеты, корпоративные реестры, сертификаты, лицензии, справки; настраивать напоминания о сроках обновления

- Поддерживать и совершенствовать нормативно-методическую базу комплаенса: политики работы с контрагентами, санкционные политики, чек-листы, матрицы рисков

- Формировать регулярную отчетность: статус проверок и ключевые риски

- Проводить точечные внутренние аудиты процесса и тестирование контрольных процедур

- Взаимодействовать с Legal, Finance, Sales и другими подразделениями для оперативного и безопасного онбординга клиентов и поставщиков

- Участвовать в подготовке ответов клиентам по вопросам комплаенса и безопасности, включая заполнение security и vendor questionnaires

- Обеспечивать соответствие требованиям релевантных для IT стандартов и регуляторики, включая GDPR, ISO 27001 и SOC 2 в части due diligence третьих сторон

- Проводить обучающие сессии для команд по базовым принципам комплаенса и культуре соблюдения требований

Требования:

- Высшее образование в сфере права, финансов, международных отношений либо комплаенса

- Опыт от 1 2 лет в комплаенсе, рисках, корпоративном праве или due diligence

- Базовые знания KYC/KYB, санкционных режимов, PEP и источников их проверки

- Понимание корпоративных форм и учредительных документов, базовых принципов идентификации UBO

- Уверенное владение Google Workspace/MS Office, включая Excel/Sheets, аккуратное ведение хранилищ, контроль версий и прав доступа

- Понимание структур владения, цепочек собственности и типовых рисковых индикаторов

- Английский от B2 для чтения документов, переписки и заполнения анкет, русский свободный

- Грамотная деловая переписка, умение четко формулировать выводы и аргументы в письменном виде

- Внимательность к деталям, организованность, дисциплина исполнения и соблюдение конфиденциальности

- Готовность работать по регламентам и чек-листам, умение вести задачи в Jira, Confluence, Notion или аналогичных системах

- Навык соблюдения сроков, корректная эскалация рисков и блокеров

Условия:

- Формат работы - офисный (г. Лимассол)

- Релокация на Кипр за счёт компании

- Оформление разрешения на работу для Вас и ВНЖ для членов Вашей семьи

- Оплачиваемые лист нетрудоспособности (больничный лист) и отпускные

- 4 day-off в год за счет компании

- Годовой бонус по результатам работы

- Частичная компенсация изучения английского языка

- Профессиональное обучение за счет компании

- Бесплатные завтраки и обеды в офисе

- Компания поддерживает сотрудника в важные периоды жизни

- Возможность развивать свои компетенции и применять знания на практике

- Friendly-атмосфера