Начальник Управления финансового мониторинга и контроля

Описание

• контроль за своевременным обновлением анкет клиентов сотрудников банка
• участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов
• подготовка учебных материалов, при необходимости проведение очных обучающих мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ с сотрудниками банка
• выявление операций, подлежащих обязательному контролю, формирование ФЭС, направление в Росфинмониторинг
• проведение проверок деятельности клиентов банка в целях выявления подозрительных операций (сделок)
• работа с запросами Росфинмониторинга
• работа с Перечнями экстремистов/Совета Безопасности ООН
• взаимодействие с Банком России в рамках Платформы ЗСК
• работа с Перечнями 764-П
• участие в подготовке ежегодной отчетности FATCA/CRS в ФНС (по налоговым резидентам иностранных государств)

• знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ
• знание ПО Комита
• знание ПО Бисквит приветствуется
• уверенный пользователь ПК

• удобное месторасположение офиса в непосредственной близости от метро
• оформление по ТК РФ
• пятидневная рабочая неделя