Руководитель отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Описание

Группа Denum холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.
В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России МигКредит.

Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.

Мы ищем амбициозных сотрудников для укрепления команды Denum Tech.

Чем предстоит заниматься:

• Разработкой и актуализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Исполнением полностью и в срок установленные законами и внутренними документами требования и обязанности, возлагаемые на специальное должностное лицо - СДЛ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (полный спектр работ: от организации процессов до отчетов).
• Мониторингом и выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, необычных операций и др., подготовкой внутренних сообщений, анализом деятельности клиентов, работой с подразделениями.
• Подготовкой и вынесением на рассмотрение руководства предложений, направленных на улучшение и совершенствование работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Обучением работников Компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (вводные, плановые инструктажи).
• Консультированием работников Компании по вопросам, возникающим при реализации контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Контролем за процедурами идентификации, участие в обновлении сведений, полученных в результате идентификации.
• Подготовкой ответов на запросы Банка России и других контролирующих органов в рамках компетенции.
• Постановкой задач по автоматизации процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, сопровождение, контроль их исполнения.
• Участвовать в прохождении проверок Банка России/ Росфинмониторинга.

Что мы ждём от кандидатов:

• Высшее юридическое или экономическое образование.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет.
• Готовность работать в гибридном графике!
• Опыт работы в МФО/МКК обязателен!
• Опыт организации отдела ПОД/ФТ
• Наличие действующего сертификата, подтверждающего прохождение обучения.
• Опыт организации работы по выполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Соответствие квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России 3470-У.
• Знание законодательства (Федеральный закон 151), в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: (Федеральный закон 115-ФЗ, Положений Банка России 444-П, 445-П, 764-П, Указаний Банка России 4937-У, 6836-У и др.).
• Опыт прохождения проверок Банка России/ Росфинмониторинга.
• Умение работать в режиме многозадачности и самообучаемость.

Что мы предлагаем:

• Интересная работа возможность реализовать себя в динамично развивающейся сфере финансовых технологий.
• Официальное оформление стабильная работа по ТК РФ.
• Белая заработная плата прозрачная система оплаты труда без "серых схем".
• Полугодовой бонус достигайте целей, развивайтесь и зарабатывайте дополнительные 20% от вашего полугодового дохода.
• Крутое комьюнити профессионалов поддержка опытных коллег и наставников.
• Расширенная медицинская страховка забота о вашем здоровье включает стоматологию.
• Гибридный график работы комфортный баланс между работой из офиса и удалёнкой.
• Удобство локации уютный офис рядом со станцией метро "Дмитровская".