Главный специалист финансового мониторинга в Финтех Яндекса

Описание

Команда финмониторинга следит за тем, чтобы в транзакциях был порядок, анализирует операции и вычисляет мошенников. Присоединяйтесь, если работали в направлении ПОД/ФТ, хотите работать удалённо и развиваться в сфере финтеха.

Какие задачи вас ждут:

Анализировать операции клиентов юридических лиц, чтобы выявлять сомнительные схемы;

Осуществлять комплексную проверку деятельности юрлиц;

Составлять запросы, анализировать документы о клиентах;

Выполнять задачи и поручения руководителя группы, связанные с ПОД/ФТ, валютным контролем, FATCA/CRS, увеличением лимитов клиентам.

Мы ждём, что вы:

Больше года работали в подразделении ПОД/ФТ или операционном подразделении кредитной организации, связанном с обслуживанием клиентов, проведением идентификации, совершением банковских операций клиентами;

Знаете законодательство в области ПОД/ФТ;

Знаете методические рекомендации и типологии выявления сомнительных операций юрлиц.

Будет плюсом, если вы:

Работали с номинальными счетами и сервисами выплат самозанятым.

Что мы предлагаем:

Официальное трудоустройство;

Удалённый формат: работайте там, где вам удобно;

График 2/2 со временем работы на выбор: с 7:00 до 19:00, 8:00 до 20:00, 9:00 до 21:00 или 10:00 до 22:00 Москве;

Возможности роста и развития;

Работу в дружной и активной команде, которая всегда поможет и подбодрит мемами в чате;

Оплату больничных и отпусков;

Страхование от несчастных случаев (подключается через 6 месяцев работы);

Компенсацию затрат на электричество и интернет;

Скидки от партнёров и на продукты Яндекса