Главный специалист отдела анализа клиентов (ВЭД)

Описание

Обязанности:

• Анализ клиентов участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при принятии на обслуживание;
• Проведение анализа операций, документов и деятельности клиента ВЭД, в рамках ПОД/ФТ, на его основе выявление рисков от обслуживания клиентов, подготовка рекомендаций по предоставлению клиентам банковских услуг, определение необходимости применения мер в целях управления репутационным риском;
• Обмен информацией по выявленным подозрительным операциям с подразделением финансового мониторинга Банка, взаимодействие с подразделением экономической безопасности Банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов.

Требования:

• Высшее образование (желательно экономическое);
• Знания Закона 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ;
• Опыт работы в подразделении осуществляющем проведение банковских операций или в подразделении ПОДФТ от 1 года;
• Умение оценивать риски при принятии клиента на обслуживание;
• Навыки оперативного поиска информации в сети Интернет;
• Высокие аналитические способности.

Условия:

• Заработная плата по результатам собеседования;
• Индексация заработной платы;
• Компенсация расходов на питание;
• Оформление согласно ТК РФ.