Руководитель внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов
Группа Гута- от 80 000 руб.
- до 90 000 руб.
Описание
Обязанности:1. Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ (специальное должностное лицо), в том числе:
- разработка Правил и других внутренних документов;
- идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей и обновление информации о них;
- осуществление проверки по Перечням, опубликованным на сайте Росфинмониторинга;
- подготовка и отправка сведений в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю;
- проведение ежедневного мониторинга и выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- проведение ежедневного мониторинга, анализа и выявление подозрительных операций (сделок) Клиентов и разработка мер по их пресечению;
- подготовка ответов на запросы ЦБ.
2. Своевременное информирование подразделений об изменениях в законодательстве и нормативных требованиях в сфере ПОД/ФТ.
3. Консультирование работников Регистратора по вопросам ПОД/ФТ, проведение обучающих мероприятий по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:1. Высшее образование (экономическое или юридическое), при отсутствии указанного высшего образования - иное высшее образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 (двух) лет.
2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года.
3. Знание требований, установленных законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность в области ПОД/ФТ (желательно для некредитных финансовых организаций).
4. Предыдущий опыт работы: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года, Высшее образование (экономическое или юридическое) или соответствующий опыт работы,
Условия:-
Официальная полностью "белая" заработная плата 90.000 руб. на руки;
-
График работы 5/2, с 09-00 до 18-00
-
Офис в пешей доступности от м. Комсомольская или м. Красные ворота, а также от МЦД 2; МЦД 4
-
Комфортный офис со столовой, кофейней и обустроенными кухнями на этажах
-
Делаем сотрудникам скидки в клинике и фитнес центре, действуют скидки в кофейне, ресторанах и кондитерских. В Группе действует программа лояльности для сотрудников во всех бизнес-комплексах компании:
-
Спа-центр - 60% на клубную карту, 40% на персональные тренировки, 20% на услуги бара, салона красоты и СПА.
ГУТА-клиника - 60% на консультации врачей-специалистов и услуги лучевой и эндоскопической диагностики, 40% на физиотерапию, помощь на дому и медицинские манипуляции у врачей.
Гостиничный бизнес-комплекс 60% на проживание, 40% на услуги питания и СПА.
ГУТА-банк льготное кредитование и повышенные ставки по вкладам.
Фирменные магазины Алёнка - виртуальная бонусная карта сотрудникам компании на скидку всей продукции.
Кофейня Алёнка - 40% на покупку всей продукции