Специалист в отдел финансового мониторинга
АО ОТП Банк (JSC OTP Bank )- от 72 000 руб.
Описание
Кого мы ищем:
Специалиста в отдел обязательного контроля
Что нужно делать:
- Мониторинг и анализ операций клиентов с целью их квалификации по критериям обязательного контроля.
- Формирование сообщений по операциям, попадающим под критерии обязательного контроля, и по сомнительным операциям.
- Сбор и анализ документов, необходимых для отчетности.
Что мы ждем от тебя:
- Высшее профессиональное образование (Финансовое, экономическое, техническое, юридическое)
- Знание основ законодательства по ПОД/ФТ и/или знание функционала (опыт работы) в АБС ЦФТ.
- Уверенный пользователь ПК, хорошее знание EXCEL, Power Point
Что мы предлагаем:
- Оформление по ТК РФ
- Фиксированный оклад + ежеквартальная премия
- Карьерный рост
- График работы 5/2
Адрес места работы: г. Омск, ул Орджоникидзе 3А
4 дня назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
от
70 000 руб.
... горной добычи, электрооборудование, металлопрокат). Приглашаем в отдел закупок сотрудника без опыта / с ... на обед + перерывы; офис в центре на ул. Пушкина, 133 ...
28.12.2025
39 000 - 52 000 руб.
... задолженности в судебном порядке в юридический отдел; Консультация граждан о торговой деятельности в рамках ... компетенции; Рейдовые мероприятия в ...
16.12.2025
39 000 - 52 000 руб.
Описание Обязанности: Представительство в судах разных инстанций. Подготовка исков, отзывов, апелляционных и кассационных жалоб. Правовая экспертиза распоряжений администрации округа, разработка и правовая экспертиза нормативных правовых актов Требования: ...
15.12.2025