Главный специалист Отдела формирования сообщений ДФМ

Описание

• Осуществление контроля операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю согласно 115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
• Представление в уполномоченный орган ФЭС в соответствии с Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .

• знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
• умение работать с большим объемом информации и документов;
• Высшее образование экономическое/юридическое;
• Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ - выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001 г., анализ документов, служащих основаниям для проведения операций/сделок (договора купли-продажи, договора лизинга, договора по ВЭД и т.д.), создание формализированных электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка России 7081-У от 08.07.2025 для предоставления сведений в Уполномоченный орган;
• Аналитическое мышление;
• Внимательность, аккуратность;
• Наличие навыков деловой переписки;
• Стрессоустойчивость.

• График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

• Удобный офис ;
• Шаговая доступность от метро;
• Стабильная и своевременная выплата заработной платы.