Главный специалист мониторинга сомнительных операций (ЮЛ)

Описание

Чем предстоит заниматься:

• Выявлять подозрительные операции клиентов (ИП, ЮЛ, банков-корреспондентов) - онлайн-контроль, послед.контроль;
• Работать с большими таблицами в Excel по послед.контролю за операциями клиентов;
• Составлять мотивированные суждения по деятельности клиента;
• Составлять запросы клиентам применительно к их видам деятельности;
• Выявлением связанных клиентов.

Наши пожелания:

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;

• Желательно знание АБС ЦФТ;

• Знание Excel на уровне пользователя;

• Знание 115-ФЗ и 499-П.

Почему нужно выбрать нас:

• Мы предлагаем достойный доход: оклад + годовая премия;
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, а в пятницу до 16:45;
• Здоровье под контролем: ДМС со стоматологией после испытательного;
• Предоставим льготные условия на услуги и продукты, как нашего банка, так и партнеров;
• Делаем фокус на своих, поэтому первыми на повышение переводим внутри компании;
• Вознаграждение, если приведешь друга в команду;
• BestBenefits сервис скидок и привилегий (техника и электроника, рестораны и доставка, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье, товары, развлечения, услуги, детские товары и развлечения).