Специалист Службы противодействия мошенничеству

Описание

• Осуществлять непрерывный мониторинг событий и транзакций в корпоративной антифрод-системе Банка по всем каналам обслуживания в режиме реального времени в соответствии с утвержденным графиком;
• Проводить анализ и обработку транзакций, проводить ранжирование и фильтрацию операций;
• Принимать решение о блокировке красных (критичных) транзакций, готовить рекомендации по блокировке желтых (подозрительных) для представления руководителю группы, информировать непосредственного руководителя о выявленных фактах мошенничества;
• Проводить стандартный анализ мошеннических инцидентов;
• Участвовать в проведении сложного анализа инцидентов с привлечением других подразделений Банка;
• Участвовать в расследовании инцидентов мошенничества с участием клиентов Банка;
• Готовить рекомендации по передаче материалов в Управление экономической безопасности для проведения служебных проверок или в правоохранительные органы;
• Подготавливать и направлять ответы на запросы АСОИ ФинЦЕРТ;
• Формировать и направлять ответы на запросы, размещенные на платформе НСПК Диспут+ ;
• Оперативно взаимодействовать с антифрод-подразделениями других банков и кредитных организаций для обмена информацией о мошеннических схемах, типах атак и индикаторах компрометации в рамках установленных соглашений и правил конфиденциальности.

• Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое, техническое или в области информационной безопасности);
• Опыт работы в области финансового мониторинга, противодействия мошенничеству (фрод) или информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере от 1 года;
• Опыт работы с АСОИ ФинЦЕРТ и/или платформой НСПК Диспут+ является преимуществом;
• Знание нормативных правовых актов РФ в сфере ПОД/ФТ, противодействия мошенничеству, защиты прав потребителей финансовых услуг, национальной платежной системы, цифровых финансовых активов, персональных данных;
• Знание стандартов и регламентов Банка России, включая порядок работы с АСОИ ФинЦЕРТ и НСПК Диспут+ ;
• Знание принципов организации и функционирования антифрод-систем, методы и технологии выявления аномалий и мошеннических операций (сетевая аналитика, машинное обучение, анализ поведенческих паттернов);
• Знание современных схем и типологии мошенничества в банковской сфере (фишинг, социальная инженерия, кардинг, SIM-своппинг, мошенничество с использованием ДБО и т.п.);
• Знание порядка взаимодействия с правоохранительными органами, другими банками и кредитными организациями;
• Знание правил защиты персональных данных, коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации;
• Умение работать с личным кабинетом АСОИ ФинЦЕРТ и платформой НСПК Диспут+ ;
• Опыт проведения комплексного анализа транзакций и данных клиентов для выявления признаков мошенничества и поведенческих аномалий.

• Оформление по ТК РФ;

• Официальная заработная плата (уровень оплаты труда, обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании);

• График работы 5/2 с 09:30 до 18:15, в пятницу с 09:30 до 17:00;

• Возможен гибридный формат работы;

• Офис в шаговой доступности от м. Динамо/Петровский Парк.