Директор текущего мониторинга банковских операций (СЭМ)
Банк ВТБ (ПАО)Описание
Обязанности:- умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам сделок в открытых и доступных источниках, а также в информационных базах данных на предмет наличия нарушений требований по контрсанкциям РФ, а также по международным экономическим санкциям.
- Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет.
- Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга.
- Английский язык - Читает и может объясняться.
12 дней назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
Описание Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ... на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах ...
22.12.2025
250 000 - 350 000 руб.
... на процессы специалиста по банковским операциям и кредиторской задолженности, который ... юрлицами, а также контролировать банковские операции и поддерживать казначейскую функцию. ... будет плюсом) Хорошее понимание банковских операций и казначейских функций в РФ ...
27.12.2025
... активном поиске бухгалтера на участок - Банковские операции. Обязанности: Подготовка платежных поручений в ... по необходимости; Замещение на участке Банковских операций на время отпусков/БЛ ( ... курса); Опыт работы на участке банковских операций (от 1 года); Опыт ...
25.12.2025