Главный специалист (Служба финансового мониторинга)

Описание

• Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включающей анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе (далее АБС), а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений Банка с целью выявления подозрительных или сомнительных операций (сделок).
• Осуществление предварительного изучения, анализа деятельности клиентов и планируемых ими операций на основании сведений и документов, представленных сотрудниками подразделения валютного контроля, с целью предотвращения проведения клиентами сомнительных операций.
• Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов Банка (в установленных процедурами по ПОД/ФТ случаях).
• Подготовка мотивированных суждений по финансово-хозяйственной деятельности клиентов и проводимым ими операциям, в отношении которых возникает подозрение, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, в целях принятия решения Ответственным сотрудником Банка по ПОД/ФТ о квалификации таких операций как необычных/сомнительных и направлении сведений о них в ФСФМ РФ.
• Направление запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ.

• Высшее образование;
• Опыт работы на аналогичной должности - от 1 года.
• Опыт работы с ПО Комита, ЦФТ.
• Уверенный пользователь Microsoft Office (Word, Excel, Outlook).
• Пунктуальность, внимательность, исполнительность.

• Оформление в соответствии с ТК РФ. Предоставляем соцпакет.
• График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00.
• Корпоративные скидки сотрудникам от компаний партнеров: спорт, красота, здоровье, путешествия, рестораны и прочее.