Главный эксперт направления контроля иностранных лиц

Описание

Чем предстоит заниматься :

• Участие в деятельности отдела по предварительному и текущему контролю за соблюдением комплаенс требований и процедур, установленных в банке;
• Проведение санкционной идентификации клиентов и контрагентов банка;
• Участие в согласовании внутренних документов банка в части комплаенс контроля и компетенции отдела;
• Предоставление комплаенс заключений по собственным операциям банка и операциям клиентов/контрагентов банка по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
• Мониторинг операций клиентов/контрагентов банка;
• Формирование периодической и произвольной отчётности в рамках компетенции отдела.

Наши пожелания к кандидатам :

• Образование: высшее.
• Специальность: юриспруденция; экономика.
• Опыт работы по специальности: 3 - 5 лет.
• Знание основных банковских продуктов и процессов.

Что мы предлагаем :

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования.
• Пятидневная рабочая неделя в офисе: с 9.00 до 18.00, в пятницу у нас сокращенный рабочий день.
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи, регулярные тренинги, вебинары.
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы и неформальные спортивные сообщества.
• Предложения от банка только для сотрудников: продукты банка и сервисы на льготных условиях.