Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

Описание

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;

• Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;
• Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг;
• Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования :

• Высшее образование;
• Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля;
• Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.

• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
• Возможность профессионального роста и развития;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
• Место работы в шаговой доступности от ст. м Кожуховская;
• График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
• Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Отправляя резюме на данную вакансию, Вы тем самым подтверждаете, что:

1. Даете согласие на обработку АО Банк Интеза , зарегистрированному по адресу: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2 (далее Банк), Ваших персональных данных, содержащихся в данном резюме, для целей возможного трудоустройства в Банке по данной вакансии, а также для формирования кадрового резерва Банка и рассмотрения Вашей кандидатуры на другие открытые или открываемые в будущем вакансии Банка;
2. Ознакомлены с Положением о внешнем кадровом резерве, размещенном на сайте Банка;
3. Действуете при этом в своей воле и в своем интересе. Настоящее Согласие действительно в течение 3 (трех) лет или до момента его отзыва.