Специалист/Ведущий специалист/Главный специалист Управления мониторинга операций

Описание

• Проведение мониторинга операций клиентов Банка, юридических и физических лиц на предмет выявления схем необычных операций (сделок).
• Формирование и направление запросов клиентам Банка(юридическим и физическим лицам) по текущим операциям и в целом по деятельности.
• Анализ документов, полученных в рамках направленных запросов, составление мотивированных суждений по результатам проведенного анализа, направление рекомендаций клиентам по работе в Банке.
• Взаимодействие с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
• Работа с платежами клиентов, осуществление онлайн контроля платежей.
• Выполнение обязанностей дежурного сотрудника по графику дежурств

• Высшее образование экономическое/юридическое;
• знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и информационных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
• умение работать с большим объемом информации и документов в режиме многозадачности;
• аналитическое мышление;
• внимательность, аккуратность;
• наличие навыков деловой переписки;
• стрессоустойчивость;
• умение анализировать выписку клиента и принимать решение без запросов документов, используя дополнительную информацию из открытых источников.

• График работы (часы, дни) с 9:00 до 18:00, 5/2

• Удобный офис ;
• Шаговая доступность от метро;
• Стабильная и своевременная выплата заработной платы.