Главный специалист Службы финансового мониторинга

Описание

• Выявление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю и иным сделкам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ и отправка их через личный кабинет Росфинмониторинга;
• Ежедневный онлайн-контроль;
• Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ.

• Высшее образование и опыт работы в подразделении Банка или иной кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка или кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
• Знание Федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
• Обязательное знание ПО Комита ;
• Желательно умение работать в АБС Диасофт .

• Работа в Банке, принадлежащем ГК Major;

• Скидки на услуги и продукцию Холдинга (ферма М2, медицинское обслуживание и др.);

• Место работы Новорижское шоссе, 25-й километр (от ст.м. Строгино и от ст. Павшино курсирует бесплатный корпоративный транспорт);
• График работы 5/2 с 8-40 до 17-40, с 10-40 до 19-40 (плавающий).