Главный специалист отдела финансового мониторинга
Ланта-Банк- от 150 000 руб.
Описание
Обязанности:- Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций.
- Формирование и последующий контроль сформированных ФЭС.
- Выгрузка и направление ФЭС в уполномоченный орган.
- Участие в подготовке запросов клиентам и составлении мотивированного заключения.
- Участие в автоматизации внутренних процессов.
- Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов.
- Хорошее знание структуры ФЭС.
- Опыт работы в ПО Комита.
- Опыт работы в АБС ЦФТ будет являться преимуществом.
- 5/2 09:00-18:00
- м.Новокузнецкая
7 дней назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
122 980 - 141 900 руб.
... образование - программы подготовки специалистов среднего звена в области ... профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена (непрофильное) и ... в сфере экономики и/или финансового мониторинга; уверенный пользователь MS Office ...
25.12.2025
от
114 000 руб.
... и иных государственных контрактов; Осуществление финансового мониторинга и проверки использования авансов при ... 3 лет в финансово-экономической сфере; Опыт работы финансово-экономической сфере, внутреннего ...
23.12.2025
... операций Онлайн контроль операций клиентов-физических лиц; Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела Выявление новых типологий/схем, направленных на ПОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления ...
13.01.2026