Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций (физические лица)

Описание

Обязанности:

• Анализ операций клиентов-физических лиц с целью выявления подозрительных операций по различным типологиям (обналичивание, входящие и исходящие веерные зачисления, операции с криптовалютой, драгоценными металлами, иностранной валютой, P2P-операции по различным каналам, трансграничные переводы);
• Рассмотрение документов по клиентам и подготовка аналитических заключений по итогам анализа;
• Подготовка аналитических отчетов, справок;
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• Участие в оптимизации и автоматизации процессов, находящихся в компетенции отдела;
• Выявление новых типологий/схем, направленных на ОД/ФТ, разработка критериев онлайн и офлайн отчетов для выявления подозрительных операций;
• Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы не менее трех лет в сфере ПОД/ФТ;
• высшее образование;
• навыки работы с большими массивами данных;
• знание форматов отправки обязательной отчетности в УО.