Главный специалист ПОД/ФТ

Описание

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.

Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой.

• Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в минуту без задержек, без перебоев.
• Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже.
• Мы следим за тем, чтобы все операции соответствовали правилам торгов и требованиям регуляторов.

А еще мы активно развиваемся и давно вышли за рамки классического биржевого бизнеса.

• Мы разрабатываем и поддерживаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов,
• Мы идем на внебиржевой рынок и создаем на нем удобные сервисы,
• Мы открываем новые возможности для инвесторов, корпораций, банков.
• Мы развиваем финансовую культуру страны.

В #moexteam уже больше 2200 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менеджеры, финансисты и юристы, маклеры и многие другие. Мы разные, но всех нас объединяет общая цель помочь людям и компаниям управлять деньгами, используя передовые технологии и знания.

В Департаменте внутреннего контроля открыта вакансия Главный специалист .

Чем предстоит заниматься

• Выявление операций и формирование сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также по подозрительным операциям в соответствии с Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Работа с Личным кабинетом Росфинмониторинга;
• Проведение проверок по профилю клиента в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Подготовка материалов по запросам Банка России, Росфинмониторинга, аудиторов;
• Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и активное участие в улучшении процессов.

Мы ожидаем от вас

• Опыт работы от 3-х лет в подразделениях по ПОД/ФТ/ФРОМУ с опытом работы обязательного контроля финансового мониторинга в Банках и (или) ПУРЦБ;
• Знание правил заполнения ФЭС;
• Отличное знание профильного законодательства (в том числе 115-ФЗ, 375-П, 499-П, 5861-У);
• Умение концентрироваться и работать в режиме многозадачности;
• Знание программы ПО КОМИТА;
• Знание основ бухгалтерской отчетности юридических лиц будет преимуществом;
• Знание законодательства в области специальных экономических мер будет преимуществом.