Главный специалист Службы финансового мониторинга
ПримтеркомбанкОписание
Обязанности:- Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных
- Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете
- Выполнение функций ответственного сотрудника в период временного отсутствия руководителя (отпуск, командировка, и т.д.)
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Образование: средне - специальное, высшее, высшее экономическое
- График работы с пн-пт, суббота/воскресенье - выходной
- Офис в центре города
- Официальное трудоустройство
13 дней назад
Источник: hh.ru
Обращаем Ваше внимание, что вакансия взята с внешнего источника hh.ru. Администрация сайта не несет ответственность за ее содержание.
Рекомендуемые вакансии
... средств защиты информации; Проведение пилотных проектов opensource решений при принятии решений об их выборе; Мониторинг и реагирования на события информационной безопасности от различных средств защиты информации; Формирование предложений по усилению ...
06.01.2026
Описание Обязанности: Расчеты и выдача параметров настройки устройств РЗА. Выполнение расчетов токов и напряжений при КЗ на шинах напряжением 110 кВ и выше. Согласование параметров настройки устройств РЗА в части уставок, оказывающих влияние на ...
12.01.2026
от
80 000 руб.
... Мы ищем специалиста в управление финансового и валютного мониторинга. Суть работы ... работа в Банке, специалист в Банк, официальное трудоустройство, финансовый мониторинг, обучение , ... с Росфинмониторингом, комплаенс, финансовый контроль. Станьте частью нашей ...
12.01.2026