Руководитель направления/эксперт отдела отчетности и рисков (антифрод)

Описание

• анализ законодательных, подзаконных нормативных актов и регуляторных требований по предоставлению отчетности в части выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;
• разработка и актуализация методологии сбора регуляторных форм отчетности и показателей по направлениям;
• разработка и актуализация внутренних инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и аналитической отчетности;
• формирование и анализ регуляторной, аналитической и внутренней отчетности по направлению противодействия мошенничеству;
• формирование предложений по составу и корректировке контрольных показателей эффективности в области антифрод-мониторинга и противодействия мошенничеству;
• анализ эффективности процедур выявления мошенничества и противодействия операциям без добровольного согласия;
• контроль за актуальностью источников данных для регуляторной, аналитической и управленческой отчетности;
• контроль по вопросам управления операционным риском, проведение самооценки и мониторинга уровня операционного риска;
• подготовка справок, презентационных материалов и аналитических записок.

• высшее образование;
• опыт работы в области управления эффективностью, управления операционными рисками; опыт работы в области транзакционного антифрода;
• понимание требований форм отчетностей Банка России (203, 265, 264, 106), какие данные собираются, участие в ее формировании, знание нормативных документов по ее формированию;
• знание Положения Банка России 716-П;
• навыки работы с событиями операционного риска;
• понимание требований по взаимодействию Банка с системой АСОИ ФинЦЕРТ Банка России по операциям без добровольного согласия, реквизитам в базе данных Банка России о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента (фидах);

• знание требований Национальной системы платежных карт к банкам по контролю уровня заявленного мошенничества по направлениям эмиссия, эквайринг, СБП;

• будет преимуществом: знание и опыт в области оптимизации бизнес-процессов, KPI; умение обрабатывать большие объемы информации; опыт работы/написание SQL-запросов.