Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)

Описание

• Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;
• Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;
• Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;
• Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;
• Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании;

• высшее образование;
• Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;
• Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;
• ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность;

• Комфортный, современный офис;

• Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ;

• Пакет ДМС;

• Перспектива карьерного роста;

• Дружная команда профессионалов.