Руководитель группы комплаенса \ Compliance Team leader
Описание
Международный многопрофильный холдинг в поисках лидера функции Compliance, которая выделяется в отдельное направления и займется управлением AML и санкционными рисками компании. Место работы: Россия, возможно Турция (есть релокационная поддержка). Формат работы - офисный (принципиально). Подчинение по оргструктуре - Финансовому директору. Команда в управлении - 1 комплаенс-специалист. Язык коммуникации: Русский / Английский (B2+) Чем предстоит заниматься: Выстраивание и поддержание системы комплаенс в рамках деятельности холдинга. Осуществление внутреннего контроля в рамках требований по противодействию использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Взаимодействие с бизнес-подразделениями по вопросам комплаенс, сопровождение процедур KYC/CDD/EDD и получение необходимой документации. Проведение проверки контрагентов (KYC/KYB), санкционный и PEP-скрининг, анализ негативных упоминаний и структуры владения. Санкционный комплаенс: проверка контрагентов, анализ контрактов, схем расчетов и платежей на предмет повышенных комплаенс-рисков. Подготовка KYC-пакетов и сопровождение комплаенс-запросов банков и партнеров. Подготовка комплаенс-заключений по контрагентам, операциям, новым продуктам и юрисдикциям. Ведение внутренних санкционных перечней и реестров комплаенс-рисков. Проведение внутренних проверок и участие в расследовании подозрительных операций. Подготовка отчетности и ответов на комплаенс-запросы иностранных банков и контрагентов. Ожидания от кандидатов: Опыт работы в AML / Compliance от 5 лет в high-risk индустриях (финансовые сервисы, санкционно-чувствительные направления, логистика или торговля контролируемыми/санкционными товарами), включая выстраивание или управление комплаенс-процессами. Уверенное знание санкционных режимов (OFAC, EU, UK), принципов AML/KYC, идентификации PEP и UBO, риск-ориентированного подхода. Опыт разработки и внедрения комплаенс-политик, процедур и внутренних контролей. Опыт оценки комплаенс-рисков и консультирования бизнеса по сделкам, контрагентам и новым направлениям. Практический опыт взаимодействия с международными банками и партнёрами по вопросам KYC и due diligence. Опыт работы с комплаенс-системами (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Refinitiv или аналогами). Опыт управления персоналом или наставничества сотрудников. Английский язык — не ниже B2 для работы с документацией и коммуникации с внешними партнерами. Компания предлагает: Поддержку релокации: компенсация переезда, авиабилеты и багаж, оплата дороги при переезде на автомобиле, частичное покрытие сопутствующих транспортных расходов. Поддержку семей сотрудников: частичная компенсация обучения детей в школах и детских садах. Изучение иностранных языков: корпоративные групповые занятия (английский, грузинский, турецкий). Расширенный пакет заботы о сотрудниках и семьях: подарки и материальная поддержка к значимым событиям, новогодние подарки детям, доступ к корпоративным групповым занятиям спортом, помощь в сложных жизненных ситуациях. Финансовую поддержку: корпоративные займы и помощь в решении жилищных и личных вопросов на индивидуальных условиях. Психологическую поддержку: оплачиваемые консультации со специалистом через HR-программу поддержки сотрудников. Мы будем рады вашему отклику, если вы работали в следующих ролях: Руководитель отдела комплаенса / Head of Compliance | Compliance Director | Compliance Manager (Lead level) | Senior Compliance Manager | Head of AML/KYC | AML Compliance Lead | Financial Crime Compliance Manager |