AML / Compliance Officer
Описание
AML / Compliance Officer Формат: Fulltime, RemoteНаправление: IT Что ты будешь делать Проводить KYC/KYB-проверки клиентов и компаний Проверять документы и информацию, предоставленную клиентами Анализировать клиентскую активность и выявлять подозрительные операции и поведение Проводить AML-проверки и оценивать уровень риска клиентов Мониторить операции и выявлять признаки мошенничества, отмывания денежных средств и других нарушений Проверять клиентов по санкционным спискам, PEP и другим compliance-базам Проводить дополнительные проверки клиентов при возникновении повышенных рисков Запрашивать у клиентов дополнительные документы и информацию Принимать решения о необходимости усиленной проверки (EDD) и передавать сложные кейсы руководителю Вести документацию по результатам проверок и поддерживать compliance-отчётность Следить за соблюдением внутренних AML/KYC-процедур Участвовать в разработке и улучшении внутренних compliance-процессов Взаимодействовать с командами Support, Finance, Legal и Product по вопросам клиентских рисков Фиксировать и эскалировать подозрительные кейсы в соответствии с внутренними процедурами Следить за изменениями AML/Compliance-требований и помогать адаптировать внутренние процессы Что мы ищем Обязательно 1–3 года опыта в AML, KYC, Compliance, Fraud или Risk Management Понимание принципов AML/KYC и customer due diligence Опыт проведения проверок физических лиц и/или компаний Внимательность к деталям и аналитический подход Умение работать с большим объёмом информации и самостоятельно проводить расследования Умение принимать решения на основе документов, данных и установленных процедур Сильные навыки письменной коммуникации Английский — достаточный для работы с документацией и общения в команде Будет плюсом Опыт работы в FinTech, IT, платежных сервисах, крипто или SaaS Опыт работы с KYB, EDD и transaction monitoring Знание санкционного compliance и проверки PEP Опыт работы с AML/KYC-платформами и screening-инструментами Понимание основных требований FATF и международных AML-подходов Опыт работы с fraud prevention и risk scoring Техническая грамотность и понимание принципов работы API/IT-продуктов Что мы предлагаем Полная удалёнка из любой точки мира Фиксированная зарплата Маленькая команда и минимум бюрократии Прямой контакт с продуктом и руководством Возможность самостоятельно выстраивать и улучшать compliance-процессы Работа с международными клиентами и IT-продуктом Возможность влиять на развитие системы AML/KYC и управления рисками Этапы интервью Собеседование с рекрутером Собеседование с руководителем Тестовое задание / AML case study Оффер