Cпециалист Отдела мониторинга операций
Описание
ЕДИНЫЙ ЦУПИС – российский финтех-проект, предоставляющий современный и качественный платежный сервис по переводу денежных средств. Входим в число крупных российских платёжных компаний по совокупному обороту электронных денег, обрабатывая миллионы платежей в день для более чем 19 миллионов клиентов. В связи с активным развитием компании и расширением спектра оказываемых услуг мы открываем вакансию специалист Отдела мониторинга операций. в расчетную небанковскую кредитную организацию ООО НКО «Мобильная карта» (лицензия Банка России № 3522-К, назначена распоряжением Президента РФ № 236-рп от 25.08.2021 г. единым центром учета переводов ставок). Основные задачи: Мониторинг осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ); Выявление сомнительных операций; Консультирование сотрудников по вопросам соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ; Участие в проектах по автоматизации процессов финансового мониторинга; Разработка предложений по минимизации рисков легализации преступных доходов; Подготовка и направление запросов клиентам на предоставление документов с целью анализа деятельности/операций; Проведение комплексного анализа деятельности/операций/документов клиентов на предмет соответствия требованиям законодательства по части ПОД/ФТ с формированием выводов в виде мотивированного заключения. Наши ожидания: Высшее образование (экономическое или юридическое); Опыт работы в сфере финансового мониторинга не менее 6 мес; Умение работать с большим объемом информации в ситуациях многозадачности; Уверенный пользователь ПК; Знание законодательной базы в области ПОД/ФТ; Уверенный пользователь WORD, Excel. Предлагаем: Работу в бизнес-центре класса А+ в Санкт-Петербурга (пешая доступность от м. Новочерскасская). Наш офис получил премию Best Office Awards 2024 в номинации «Комфорт и эргономика»; График работы 2/2 с гибридным форматом посещения офиса; Официальное оформление, согласно ТК РФ; Оформление ДМС; Спортивные активности не только в офисах, но и за ее пределами (пляжный волейбол, йога, бокс); Обучение и развитие (внутренние корпоративные курсы и техтолки, внешние конференции и обучения, английский язык, электронная библиотека МИФ и MEDIUM); Участие в развивающих мероприятиях. Ежегодно проводим свою собственную выездную конференцию ЦУПИС TALKS, а также основали профессиональное сообщество ЦУПИС Intelligence, проводим митапы для экспертов; Спорт. Наши команды участвуют в самых популярных спортивных мероприятиях страны. Номинанты премии "Спортивный коллектив года" по версии "Спорт и Россия", а также спонсоры и партнеры RRC Ski Race и Wild Trail; Корпоративную программу лояльности BestBenefits. Получать приятные бонусы и скидки в популярных магазинах и сервисах можно с первого рабочего дня.