Руководитель отдела по ПОД/ФТ в консалтинговое агентство

Описание

Обязанности:

• Взаимодействие с клиентами по вопросам: ПОД/ФТ, персональных данных, ГИИС ДМДК, ФНС.
• Постановка и контроль исполнения поставленных задач сотрудникам организации, в том числе:

1. Отслеживания сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг и контроль оказания услуг клиентам на абон. сопровождении, в т.ч. правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, внутренних отчетов для клиентов (о рисках, о риске использования услуг, о проверке системы внутреннего контроля и пр.);
2. Контроль качества оказанных услуг.
3. Консультирование сотрудников отдела о порядках оказания услуг, требованиях законодательства о ПОД/ФТ, перс. данных, ГИИС ДМДК и пр.
4. Формирование и отправка отчетности в МУМЦФМ.
5. Контроль внесения информации в карточку учета сведений о клиентах и таблицы учета информации о клиентах, при необходимости, внесение данных самостоятельно.

Требования:

• Обязательно, опыт работы по ПОД/ФТ в консалтинге! Специалисты из банковской сферы не подойдут!
• Навыки взаимодействия письменного и устного с клиентами;
• Навыки управления персоналом;
• Умение самоорганизоваться;
• Стрессоустойчивость;
• Высшее образование;
• Грамотная устная и письменная речь;
• Желание развиваться;

Условия:

• Уровень заработной платы обсуждается индивидуально в зависимости от уровня кандидата!
• Официальное оформление по ТК РФ с 1-го дня!
• Удаленная работа без посещений офиса!
• График 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Испытательный срок до 3х месяцев!
• Возможность карьерного роста до исполнительного директора!
• Бесплатное обучение!