Менеджер ПОД/ФТ и ФРОМУ (анализ операций)

Описание

Задачи: Анализ необычных операций и сделок клиентов на предмет признаков подозрительной деятельности в рамках требований законодательства о ПОД/ФТ Анализ подтверждающих документов по операциям и сделкам, оценка полноты и достоверности представленных сведений Формирование сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг в установленные сроки и в соответствии с регламентированными форматами Документальное сопровождение проводимых проверок и аналитических мероприятий, ведение внутренней отчётности по направлениям деятельности отдела Временное замещение специального должностного лица в рамках функционала отдела при необходимости (в пределах установленных полномочий и регламентов) Ожидания от кандидата: Высшее образование (экономическое или юридическое) Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, финансового мониторинга в части анализа необычных операций (сделок) в банках либо иных финансовых организациях Уверенное владение пакетом MS Office (Word, Excel, PowerPoint) Грамотная устная и письменная речь, способность чётко и структурированно формулировать выводы и результаты анализа Способность эффективно работать с большими объёмами информации, внимательность к деталям, аналитический склад ума Условия: Работа в одной из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний Оформление по ТК РФ Современный бизнес центр класса "А" в 1 минуте от м. Преображенская площадь График 5/2, работа в офисе компании, возможно обсуждение гибридного графика работы (офис/удаленка) ДМС и страхование от несчастных случаев после испытательного срока.