Эксперт анализа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Описание

Обязанности: Мониторинг и анализ операций ЮЛ/ИП Выявление сомнительных операций и признаков ПОД/ФТ Анализ документов, подтверждающих экономический смысл операций Проведение углубленной проверки деятельности клиентов Проверка внешнеэкономических контрактов и операций Требования: Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая 115-ФЗ и нормативные акты Банка России Знание принципов финансового мониторинга, AML и выявления сомнительных операций Навыки анализа банковских операций и финансово-хозяйственной деятельности ЮЛ/ИП, включая анализ внешнеэкономических контрактов Умение выявлять признаки подозрительных операций и оценивать их экономическую обоснованность Аналитическое мышление, внимательность к деталям, ответственность