Начальник отдела финансового мониторинга, СДЛ, ПОД/ФТ

Описание

Начальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по ПОД/ФТ; Выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций; Формирование и отправка ФЭС/отчетов в Росфинмониторинг; Участие в процессе автоматизации процедур подразделения, постановка задач, тестирование; Что нужно знать и уметь: Высшее образование; Обязателен опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовой или кредитной организации не менее 2-х лет, опыт работы в НПФ - преимущество; Опыт автоматизации процессов финансового мониторинга. Что мы предлагаем: Стабильная заработная плата; График 5/2 9:00-18:00 (обсуждаемо); ДМС сразу после испытательного срока; Льготные условия на страховые продукты (страхование имущества, автотранспорта, ВЗР); Бесплатный корпоративный доступ к электронной библиотеке Альпина; Сильная команда вовлеченных профессионалов; Место работы: г. Нижний Новгород, ул. Плотникова, д.4