Специалист защиты бизнеса

Описание

Обязанности: Проведение контрольных мероприятий в отношении действующих сотрудников Банка с целью выявления нарушений внутренних регламентов банка и законодательства Проведение служебных проверок в отношении сотрудников Банка по фактам нарушений внутренних регламентов, совершения ими противоправных деяний Проведение проверок с целью выявления в действиях клиентов и контрагентов признаков состава преступления Проверка клиентов, контрагентов, партнеров Проверка кандидатов на вакантные должности Подготовка материалов в правоохранительные органы по совершенным преступлениям в отношении работников и активов Банка Сопровождение поданных заявлений Требования: Высшее образование (юридическое, экономическое) Опыт работы в банковской безопасности или в правоохранительных органах более 3х лет Грамотная устная и письменная речь