Руководитель группы онлайн-контроля ПОД/ФТ, Ozon банк
Описание
Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. вам предстоит: Руководить группой онлайн-контроля: распределять и приоритизировать задачи, адаптировать и обучать новых сотрудников, контролировать качество работы команды. Консультировать подразделения Банка по вопросам проведения операций клиентов — физических и юридических лиц — в рамках онлайн-контроля. Принимать участие в принятии решений по операциям клиентов в соответствии с требованиями ПОД/ФТ. Применять положения п. 11 ст. 7 115-ФЗ при принятии решения об отказе в совершении операции. Оказывать операционную поддержку сотрудникам онлайн-контроля в периоды повышенной нагрузки. Активно участвовать в автоматизации процессов онлайн-контроля и совершенствовании используемых инструментов. Разрабатывать новые правила выявления подозрительных операций и анализировать эффективность действующих правил. Контролировать применение требований к разрешенным операциям в соответствии с п. 6 ст. 7.7 115-ФЗ (ЗСК). Готовить отчеты и презентации по результатам работы подразделения. Участвовать в развитии методологии и внутренних процессов онлайн-контроля. мы ожидаем: Опыт работы в направлении ПОД/ФТ, финансового мониторинга или онлайн-контроля. Опыт руководства командой или готовность взять на себя функции управления группой. Глубокое знание 115-ФЗ и практики его применения. Знание нормативной базы Банка России в области ПОД/ФТ: 499-П, 375-П, 16-МР, 7-МР, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 5-МР, 18-МР и др. Понимание принципов выявления подозрительных операций и принятия решений по ним. Умение анализировать большие объемы информации, быстро принимать решения и аргументировать свою позицию. Системность, внимательность и высокий уровень ответственности. будет плюсом: Опыт работы именно с онлайн-контролем операций. Опыт разработки и внедрения правил выявления подозрительных операций. Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ. Опыт управления командой и обучения сотрудников.