Главный специалист в отдел разработки программ KYC/CFT

Описание

• разработкой методологических подходов в целях реализации программ по ПОД/ФТ в отношении корпоративных клиентов, в т.ч. разрабатывать ВНД и карты процессов
• разработкой требований к процессу идентификации/обновлению сведений о корпоративных клиентах, участием во внедрении новых источников получения и проверки информации о юридических лицах
• определением фокусов и типологий сомнительных схем, участием в разработке бизнес-требований для автоматизированного выявления и предотвращения сомнительных операций корпоративных клиентов
• организацией мероприятий Банка в целях реализации программы по управлению риском ОД/ФТ, в т.ч. методологией процедуры установления уровня риска клиента/продукта/услуги
• консультационной поддержкой и взаимодействием с бизнес-подразделениями Банка, в т.ч. c территориальными Банками по вопросам ПОД/ФТ
• подготовкой материалов и участием в работе комиссий, рабочих групп по направлениям деятельности подразделения.

• имеешь высшее экономическое или юридическое образование
• знаешь действующее российское и международное законодательство по ПОД/ФТ, знаешь условия банковских продуктов, в т.ч. новые тренды банковского рынка
• имеешь опыт работы не менее 2-х лет в сфере ПОД/ФТ
• имеешь опыт работы по построению процессов, аналитическое мышление, умеешь работать с большим объемом информации в режиме многозадачности.

• стабильный оклад и социальную поддержку сотрудников
• расширенный ДМС с первого дня для сотрудников и льготное страхование для близких
• корпоративное обучение в Виртуальной школе Сбера, регулярные внутренние и внешние митапы
• современный офис с зонами отдыха и спортзалом
• бесплатную подписку СберПрайм+ и скидки на продукты компаний-партнеров
• ипотеку выгоднее на 4% для каждого сотрудника