Главный специалист Службы финансового мониторинга

Описание

Обязанности: - Разработка, актуализация и внедрение ПВК, внутренних регламентов Банка в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ; - Подготовка учебных материалов, проведение обучающих мероприятий; - Формирование и направление ФЭС в Росфинмониторинг; - Анализ операций клиентов на предмет выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; - Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов. Требования: - Умение анализировать законодательство РФ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ; - Знание 115-ФЗ, 499-П, 860-П; - Опыт работы не менее 3-х лет в подразделениях финансового мониторинга КО; - Навыки переписки с регулятором. Условия: Стабильный доход: оклад+ годовое премирование; Дополнительная денежная выплата к отпуску в размере до 1 оклада в год; Дополнительный отпуск 6 календарных дней в год; ДМС после прохождения испытательного срока, включая стоматологию + ДМС для одного члена семьи; Социальные программы. Программа кредитования сотрудников. Комфортный офис рядом с метро Смоленская (столовая, комната для самостоятельного питания с бытовой техникой) График работы 5/2, пн.- чт. с 9.30 до 18.30, пт. с 9.30 до 17.15.