Начальник отдела финансового мониторинга

Описание

Обязанности: Контроль за исполнением требований Федерального закона № 115 ФЗ, нормативных актов Банка России, внутренних регламентов банка. Организация выявления подозрительных операций, анализ транзакций, оценка рисков клиентов и операций, подготовка мотивированных суждений и заключений. Взаимодействие с регуляторами: подготовка ответов на запросы Банка России и Росфинмониторинга, участие в проверках, сопровождение запросов и предписаний. Формирование отчётности. Требования: Высшее образование (экономика, юриспруденция). Опыт работы в банке в сфере финансового мониторинга, ПОД/ФТ не менее 3–5 лет, в том числе опыт руководящей работы от 2 лет. Глубокое знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (ФЗ № 115, нормативные акты Банка России). Опыт взаимодействия с Банком России и Росфинмониторингом. Понимание банковских процессов, основных продуктов и операций. Аналитический склад ума, внимание к деталям. Способность аргументированно отстаивать позицию и выстраивать взаимодействие с разными подразделениями. Условия: Официальное трудоустройство. Офис в Центральном районе по адресу ул. Кирова, 74. График работы 5/2. Полный соц. пакет. Корпоративная программа спортклубов.