Специалист комплаенс контроля, Ozon Банк

Описание

Ozon Банк — это подразделение Ozon, в котором тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. вам предстоит: Участвовать в проверках клиентов на наличие в списках контроля, контроль обработки списков в АБС Производить проверку и обработку операций и сделок, попадающих под российские и международные ограничения (проверка сторон операции, предмета операции/сделки, наличия запретов и разрешений) Вести аналитические таблицы регуляторных требований по спискам контроля (санкции, CRS, инагенты (255-ФЗ), 260-ФЗ и подобные)) Участвовать в составлении регуляторной отчетности Поддержвать документооборот подразделения Участвовать в автоматизации процессов мы ожидаем: Высшее экономическое или юридическое образование Опыт работы от 2 лет со списками контроля (санкции/контрсанкции, CRS, инагенты (255-ФЗ), 260-ФЗ и подобные) Опыт работы в финансовых организациях от 2 лет Знание нормативных актов: Указы Президента о контрсанкциях, OFAC, EU, UK; 260-ФЗ, 255-ФЗ Будет плюсом: знание нормативных актов в области CRS - 173-ФЗ, Постановление Правительства 693, 340-ФЗ