Руководитель отдела санкционного и антикоррупционного комплаенс

Описание

Вам предстоит: Выступать первым лицом, ответственным за санкционные риски группы компаний Озон: анализировать все крупные проекты и инициативы, разрабатывать и внедрять механизмы нивелирования рисков вторичных санкций. Обеспечивать функционирование системы экспортного контроля (ТН ВЭД): управлять кросс-функциональным проектом с участием 5+ департаментов (казначейство, продажи, юристы, логисты, закупщики), поддерживать базу данных и алгоритм проверки на риски (EAR, EU, UK, JA). Руководить направлением ПОД/ФТ (115-ФЗ) в части реализации ювелирных изделий, включая проекты. Разрабатывать и актуализировать пакет корпоративных политик, адаптировать их под законодательство различных юрисдикций (СНГ, Азия). Автоматизировать и улучшать процессы: автоматизация во внутренних системах (обработка анкет конфликта интересов) и других антикоррупционных процессах. Выстраивать систему обучения и коммуникаций: создавать интерактивные электронные комплаенс-курсы. Запускать масштабные проекты по развитию комплаенс-культуры (коммуникации, вовлекающие мероприятия). Консультировать бизнес-подразделения по этике, санкционным рискам и вопросам ПОД/ФТ, участвовать в согласовании крупных сделок и благотворительных инициатив. Управлять командой: 6 человек в прямом подчинении. Мы ожидаем: Высшее юридическое образование (обязательно). Глубокое знание антикоррупционного и санкционного законодательства (включая экспортные ограничения США, ЕС, UK, JA). Понимание требований ПОД/ФТ (115-ФЗ), опыт исполнения функций специального должностного лица — преимущество. Опыт разработки и внедрения политик, обучения и коммуникаций. Опыт управления командой и кросс-функциональными проектами. Отличные коммуникативные навыки, умение выстраивать диалог с бизнесом. Английский язык — не ниже B2 (для чтения профессиональной документации).