Главный специалист службы финансового мониторинга
Акционерное Общество Уральский промышленный банк- от 30 000 руб.
- до 30 000 руб.
Описание
Высшее экономическое, опыт работы в банковской сфере не менее 2 -ух лет, опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года, знание банковского законодательстваОбязанности
Проведение ежедневного мониторинга операций, совершенных клиентами Банка, с целью выявления операций, подлежащих обязательномуконтролю. Формирование клиентам Банка запросов о предоставлении дополнительной информации, контроль их исполнения. Разработка методик определения риска участия клиентов Банка в операциях связанныз с отмыванием преступных доходов и финансированию терроризмаУсловия
Инвалиды
22 дня назад
Источник: trudvsem.ru
Рекомендуемые вакансии
от
23 000 руб.
Описание 1. БАНКОВСКИЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ОПЫТ ОТ 2-Х ЛЕТ; 2. ВЫСШЕЕ, ОКОНЧЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ. Обязанности - Выявление сомнительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю; - составление мотивированных суждений, анализ ФХД клиентов; ...
25.04.2024
32 000 - 37 000 руб.
... и белое" приглашает на вакансию "Специалист службы ресепшн". Обязанности: Прием, регистрация и ... период адаптации; Перспектива профессионального развития, финансового и карьерного роста; Классная, драйвовая ...
29.04.2024
28 000 - 41 000 руб.
... командированию на спортивные мероприятия; 4. Мониторинг результатов выступлений спортсменов (общий свод ... пользователям, в теме письма укажите "Главный специалист" В случае заинтересованности мы обязательно ...
29.04.2024