Финансовый мониторинг работа в России

Заместитель Руководитель СФМ/Главный специалист службы финансового мониторинга

200 000 - 230 000 руб.

НКО ЭЛЕКСИР
Москва

... Взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами ... Обмен информацией с Росфинмониторингом (мониторинг личного кабинета, получение и ... для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций; Требования: Опыт ...

13.06.2024

200 000 - 230 000 руб.

Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

от 80 000 руб.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФОРА-БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Москва

Описание Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не ... ПОД/ФТ, Опыт работы в финансовом мониторинге Банка. Обязанности Выявляет и анализирует ... по запросу Банка; Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без ...

07.06.2024

от 80 000 руб.

Ведущий экономист отдела финансового мониторинга

38 462 - 50 000 руб.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК "АКИБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Набережные Челны

Описание Отличное знание закона 115- ФЗ, всех нормативных документов ЦБ РФ в области финансового мониторинга. Отличное знание ИБС "БИСКВИТ", системы электронного документооборота DIREСTUM. Обязанности Определение лиц (подразделений) организации, ...

03.06.2024

38 462 - 50 000 руб.

Специалист по финансовому мониторингу (Специалист по ПОД ФТ и ФРОМУ)

Пойзон Дроп
Москва

... закона 115-ФЗ; Участие в мониторинге операций компании с целью выявления ... на ПОД/ФТ и ФРОМУ; Мониторинг изменений законодательства в области ПОД ... в сфере ПОД/ФТ в финансовой организации не менее 2-х ...

14.06.2024

Специалист сопровождения клиентов по Финансовому Мониторингу (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

до 60 000 руб.

Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга
Воронеж

... ПОД/ФТ под руководством опытных наставников; - Ведение личных кабинетов Росфинмониторинга у клиентов компании (сдача отчетности, мониторинг, заполнение форм); Мы предлагаем: - оформление в штат по ТК РФ; оплата отпусков, больничных итп; - комфортные ...

11.06.2024

до 60 000 руб.

Ведущий специалист в области финансового мониторинга

Центральный банк Российской Федерации
Москва

... цифровыми финансовыми активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); - ежедневный мониторинг движения ... , осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых организаций, исполнительного производства, бухгалтерского и ...

04.06.2024

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

48 000 - 48 000 руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КАЛУГА"
Калуга

... конфиденциальной информацией. Базовые экономические, финансовые принципы, принципы бухгалтерского учета и ... и ФРОМУ. Основные виды финансовых услуг и продуктов в ... назначение. Обязанности Проводить ежедневный мониторинг всех операций клиентов, определенных ...

03.06.2024

48 000 - 48 000 руб.

Главный специалист Службы финансового мониторинга

от 120 000 руб.

Азия-Инвест Банк (АО)
Москва

Описание Обязанности: Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подозрительных операций. Направление запросов Клиентам на предоставление информации (документов). Анализ ...

13.06.2024

от 120 000 руб.

Специалист Отдела финансового мониторинга

от 35 000 руб.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "КУЗНЕЦКИЙ"
Пенза

Описание Высшее образование (экономическое/ юридическое) Опыт работы в банковской сфере не менее 6 месяцев Обязанности Ежедневный мониторинг банковских операций в рамках правил ПОД/ФТ Подготовка запросов

11.06.2024

от 35 000 руб.

Специалист (отдел финансового мониторинга)

до 36 350 руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭКСПЕРТ"
Тольятти

... .пакет - ДМС - Карьерный и профессиональный рост Обязанности - Ведение действующего кредитного портфеля организации, договоров займов: мониторинг их исполнения, формирование и предоставление пакета документов в сроки, отчетности в банки, расчет ковенантов ...

11.06.2024

до 36 350 руб.

Старший специалист финансового мониторинга

от 23 000 руб.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
Челябинск

... ; организованность; стрессоустойчивость. Опыт работы в банке от 3-лет Обязанности Опыт работы в банке в направлении фин.мониторинг не менее 3-х ле. -отличное знание 115-ФЗ; -опыт в составлении отчётов, аналитических записок; -наличие опыта ...

03.06.2024

от 23 000 руб.

Специалист в группу финансового мониторинга

от 70 000 руб.

Прямой работодатель
Москва