Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
... финансового документооборота, комплаенс-процедур (KYC/AML) и взаимодействия с банками и ... а также заполнение анкет KYC/AML для успешного прохождения процедур комплаенса ... Практический опыт работы с процедурами KYC/AML и подготовки соответствующей документации. ...
25.12.2025
от
200 000 руб.
... -проекты, холдинговые структуры и банковское KYC. Сейчас мы расширяем команду и ... для зарубежных банков и регуляторов (KYC/AML). Работы много, она разнообразная, и ... , UK и др.). Уверенные навыки KYC/AML и понимание требований регистраторов. Английский ...
25.12.2025
от
300 000 руб.
... и поддерживать соответствие требованиям ЦБ, AML/CFT, KYC/KYB, валютного и международного ... : формировать топ-команду (CFO, compliance officer, риск-менеджер и др.), внедрять ...
26.12.2025
... полного пакета корпоративных документов, заполнение KYC/AML анкет и формирование ответов на ... подготовки корпоративных документов и заполнения KYC/AML анкет . Глубокое понимание принципов работы ...
25.12.2025
170 000 - 190 000 руб.
... запросы банков по 115-ФЗ, KYC и AML: собирать пакет подтверждающих документов ... требований 115-ФЗ, базовых принципов KYC/AML и того, какие операции вызывают ...
18.12.2025
... счетов Ведение переговоров, заполнение анкета KYC/AML, коммуникация с менеджерами Сопровождение процесса ... 1 года) Понимание процессов compliance, KYC, AML Владение английским языком (Upper-Intermediate ...
28.12.2025
... / Казахстан / Кипр). Открытие счетов / limity / KYC / AML. Сопровождение OTC и pre-IPO ... market. Опыт работы с нерезидентами / KYC / AML. Умение решать вопросы быстро и ...
25.12.2025
220 000 - 240 000 руб.
... у контрагентов). Экспертная проверка документов (KYC/AML): уставы, договоры, идентификация клиентов, в ... -х лет в мидл-офисе/KYC-подразделении брокера, банка или УК ...
29.12.2025
... .) Проводить юридическую проверку (due diligence), KYC-анализ и оценку рисков для ... криптовалют (MiCA, VARA) Знание требований AML/CFT, GDPR и финансового регулирования ... , испанский и т.д.) Знание AML/CFT инструментов и процессов лицензирования ...
16.12.2025
... различных странах международных комплаенс-требований AML/CFT (глобальная система): Контроль и ... единых глобальных процедур AML/CFT: разработка и обновление KYC/EDD методологий, анализ ...
27.12.2025
... Синхронизировать работу с dev, risk, AML, compliance, бизнес-командами Готовить спецификации ... (SQL+) Английский Upper-Intermediate+ Плюсы: KYC/AML/PCI DSS, альтернативные методы оплаты ...
25.12.2025
от
250 000 руб.
... клиентов (в т.ч. нерезидентов РФ), в т.ч. в части AML и KYC-проверок; Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по ПОД/ФТ, KYC и валютному контролю; Договорная и претензионная работа; Оказание правовых консультаций сотрудникам компании ...
26.12.2025
100 000 - 120 000 руб.
... (лицензированный) BROSecurity крипто-безопасность и AML Gstate агентство по созданию сайтов ... возражениями. Compliance: Проведение базовых процедур KYC/AML. Твоя задача здесь не просто ...
25.12.2025
... требования. Опыт проектирования клиентских платежных сценариев и UX. Понимание регуляторных требований (СБП, 115-ФЗ, KYC/AML, валютные операции). Системное мышление, структурность, ориентация на надежность продукта. Разговорный английский язык (B2 C1 ...
25.12.2025
... и технологий проведения платежей в банках и платежных системах; механизмов функционирования AML- процедур (anti-money laundering); процессов due diligence и KYC. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и ...
25.12.2025
... , тестирования, понимание архитектуры ПО; Умение работать с API, SOAP/REST, SQL(написание запросов); Опыт работы с продуктами Diasoft (обязательно Fa#); Понимание процессов платежей, кредитования, KYC, AML, RKO, главная книга; Опыт по направлению СФМ.
25.12.2025
... от 3-5 лет и работал не с одним продуктом; работал с внешними продуктами на рынке РФ; продукты с KYC/ AML/ скорингом/ проверкой контрагентов- будет большим преимуществом; глубоко понимает финтех рынок и тенденции в отрасли; умеет принимать решения на ...
25.12.2025
... изменения законодательства в релевантных юрисдикциях; Строить и контролировать системы внутреннего комплаенса; Оказывать поддержку по вопросам AML и KYC в соответствии с требованиями регуляторов. Что мы ожидаем от тебя: Юридическое образование; Опыт работы ...
29.12.2025
... и координация проектной команды при подготовке материалов на коллегиальные органы Банка ВТБ и Группы ВТБ; организация процесса KYC/AML российских и зарубежных компаний в Банке ВТБ и дочерних компаниях Группы ВТБ; согласование с клиентами и подразделениями ...
27.12.2025
... UK и др.) на уровне анализа регулирования и адаптации договоров; опыт по ОАЭ - значительный плюс. Базовое понимание KYC/AML, санкционных и комплаенс-требований при работе с иностранными контрагентами. Навыки структурирования и объяснения юридических рисков ...
26.12.2025
... . Проведение скоринга юридических рисков при запуске новых продуктов и рынков. Контроль соблюдения требований Compliance (KYC/AML). Подготовка и обновление юридической документации: Terms & Conditions, Privacy Policy, внутренние политики. Юридическое ...
25.12.2025
90 000 - 180 000 руб.
... и создании корпоративных схем Что мы ждем: Опыт работы в международном корпоративном праве от 2 лет Знание KYC/AML , понимание compliance-практик Английский от B2 (переписка, документы, коммуникация) Внимательность, точность, умение работать с большим ...
25.12.2025
60 000 - 70 000 руб.
... созвонах и ведение переписки. Будет преимуществом: Опыт работы в high-risk / crypto / iGaming проектах; Знание KYC / AML и антифрод-процессов; Понимание принципов API-интеграций, мониторинга и алертинга; Навыки чтения логов и базовой диагностики инцидентов ...
25.12.2025
... проектирования архитектуры в рамках определенных бизнес-требований; Желательны знания в доменах: 1. Регуляторные требования (ЦБ, KYC, AML); 2. Банковские протоколов и стандарты; 3. Криптонаправление - работа с блокчейнами; 4. Протоколы обмена финансовой ...
25.12.2025
... , риски) базовое понимание налогообложения операций с ЦБ (НДФЛ, купоны, дивиденды, переоценка) опыт онбординга/обслуживания клиентов: KYC/AML, анкеты, договоры, открытие брок./депо счетов, ЭДО знание ландшафта систем и ограничений торгового контура (QUIK ...
23.12.2025