Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
90 000 - 110 000 руб.
... с опытом в проверке контрагентов (KYC / KYB) , желательно в банковской или ... и внешним требованиям; Участие в KYC/AML-процессах , анализ рисков, работа с ... мониторинге от 1 года; Знание KYC, KYB, AML-практик; Желателен опыт работы ...
25.12.2025
... Создавать политики и процедуры по AML, KYC, санкциям, регуляторному комплаенсу Актуализировать ... Периодически обучать сотрудников по темам AML/KYC, санкциям и требованиям регулятора Разрабатывать ... + лет в области комплаенса, AML/KYC, MLRO в финансовой сфере ( ...
26.12.2025
... Организовывать системы мониторинга за текущими изменениями Участвовать в построении кросс-функциональных процессов, в т.ч.: a. AML, KYC, транзакционный мониторинг b. Антифрод c. Инцидент и change менеджмент d. Риски e. Клиентский сервис f. Управление ...
26.12.2025
... финансового документооборота, комплаенс-процедур (KYC/AML) и взаимодействия с банками и ... а также заполнение анкет KYC/AML для успешного прохождения процедур комплаенса ... Практический опыт работы с процедурами KYC/AML и подготовки соответствующей документации. ...
25.12.2025
от
300 000 руб.
... и поддерживать соответствие требованиям ЦБ, AML/CFT, KYC/KYB, валютного и международного ... : формировать топ-команду (CFO, compliance officer, риск-менеджер и др.), внедрять ...
26.12.2025
170 000 - 190 000 руб.
... запросы банков по 115-ФЗ, KYC и AML: собирать пакет подтверждающих документов ... требований 115-ФЗ, базовых принципов KYC/AML и того, какие операции вызывают ...
18.12.2025
... полного пакета корпоративных документов, заполнение KYC/AML анкет и формирование ответов на ... подготовки корпоративных документов и заполнения KYC/AML анкет . Глубокое понимание принципов работы ...
25.12.2025
... Синхронизировать работу с dev, risk, AML, compliance, бизнес-командами Готовить спецификации ... (SQL+) Английский Upper-Intermediate+ Плюсы: KYC/AML/PCI DSS, альтернативные методы оплаты ...
30.12.2025
от
250 000 руб.
... клиентов (в т.ч. нерезидентов РФ), в т.ч. в части AML и KYC-проверок; Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по ПОД/ФТ, KYC и валютному контролю; Договорная и претензионная работа; Оказание правовых консультаций сотрудникам компании ...
26.12.2025
... и технологий проведения платежей в банках и платежных системах; механизмов функционирования AML- процедур (anti-money laundering); процессов due diligence и KYC. Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и ...
25.12.2025
... и координация проектной команды при подготовке материалов на коллегиальные органы Банка ВТБ и Группы ВТБ; организация процесса KYC/AML российских и зарубежных компаний в Банке ВТБ и дочерних компаниях Группы ВТБ; согласование с клиентами и подразделениями ...
27.12.2025
... , cascading Опыт ведения переговоров с PSP и банками Навыки анализа платёжных показателей и транзакционных данных Понимание KYC / AML / compliance требований Умение работать в стартап-среде, с неопределённостью и быстрыми изменениями Английский язык Upper ...
20.12.2025