Сортировать:
- по релевантности
- по дате
- по зарплате
до
230 000 руб.
... и регуляторов (в том числе AML/KYC). Консультирование клиентов по вопросам допустимости ... внешнеэкономических сделок, требований банков (включая AML/KYC), принципов структурирования международных расчетов. Навыки ...
18.12.2025
... изменения законодательства в части санкций, AML/KYC, и адаптировать требования под процессы ... лексику Понимание процессов санкционного комплаенса, AML/KYC, проверки контрагентов Опыт работы с ...
25.12.2025
... , внутренних документов. Обеспечение соблюдения всех юридических и регуляторных требований в iGaming, включая лицензирование, AML/KYC, GDPR. Работа с международными юрисдикциями. Представление интересов компании в переговорах и при взаимодействии с ...
25.12.2025
от
240 000 руб.
... договоров (в том числе B2B, агентские, партнерские, IT и др.) Обеспечение compliance-процессов: AML, KYC, GDPR Мониторинг изменений законодательства в мультиюрисдикционной среде и оценка рисков Сопровождение корпоративных процедур Взаимодействие с ...
31.12.2025
... инструментов блокчейн-анализа (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs). Что мы хотим видеть: Опыт работы от 3-х лет в AML/KYC-подразделении банка, EMI или криптовалютной биржи. Глубокие знания международных стандартов (Рекомендации FATF, в т.ч. R.15, R ...
25.12.2025
от
200 000 руб.
... -проекты, холдинговые структуры и банковское KYC. Сейчас мы расширяем команду и ... для зарубежных банков и регуляторов (KYC/AML). Работы много, она разнообразная, и ... , UK и др.). Уверенные навыки KYC/AML и понимание требований регистраторов. Английский ...
25.12.2025
от
250 000 руб.
... клиентов (в т.ч. нерезидентов РФ), в т.ч. в части AML и KYC-проверок; Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по ПОД/ФТ, KYC и валютному контролю; Договорная и претензионная работа; Оказание правовых консультаций сотрудникам компании ...
26.12.2025
... .) Проводить юридическую проверку (due diligence), KYC-анализ и оценку рисков для ... криптовалют (MiCA, VARA) Знание требований AML/CFT, GDPR и финансового регулирования ... , испанский и т.д.) Знание AML/CFT инструментов и процессов лицензирования ...
16.12.2025
... UK и др.) на уровне анализа регулирования и адаптации договоров; опыт по ОАЭ - значительный плюс. Базовое понимание KYC/AML, санкционных и комплаенс-требований при работе с иностранными контрагентами. Навыки структурирования и объяснения юридических рисков ...
01.01.2026
... . Проведение скоринга юридических рисков при запуске новых продуктов и рынков. Контроль соблюдения требований Compliance (KYC/AML). Подготовка и обновление юридической документации: Terms & Conditions, Privacy Policy, внутренние политики. Юридическое ...
25.12.2025
до
250 000 руб.
... их снижения. Разработка целевых структур собственности, удовлетворяющих потребности клиента. Общение с контрагентами: Прохождение процедур KYC/AML банков и других поставщиков услуг Обсуждение условий Заполнение форм в отношении отчетности FATCA / CRS ...
22.12.2025